Международно търговско дружество
Международно търговско дружество (2)
Международно холдингово дружество
Дружество, предлагащо финансови услуги
Защита на активи и имущество
| Посещения: 2643
ПРОЦЕДУРИ ЗА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИТЕ - 5.0 out of
5
based on
1 vote
Потребителски рейтинг: 5 / 5
ПРОЦЕДУРИ ЗА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИТЕ
За съответствие на международното законодателство във връзка с борбата срещу движение на парични средства придобити от криминална дейност, трябва да получим долуспоменатата информация от всеки наш клиент.
Изискванията на процедурите за надлежна проверка на клиентите (т.н. дю дилиджънс) се различават в зависимост от юрисдикцията и вида на компанията. При необходимост, могат да бъдат поискани допълнителни документи.
САВА Мениджмънт ООД
- БЕЛИЗ
- БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ
- БЪЛГАРИЯ
- КИПЪР
- ГИБРАЛТАР
- МАЛТА
- ПАНАМА
- СЕЙШЕЛИ
- ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА
- ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
- СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
БЕЛИЗ
БЕЛИЗ
Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:
Информация, отнасяща се до компанията:
- кратко описание на планираната търговска дейност
- География на бизнеса
- Източник на средстваи активиза учредяване на компанията
От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветно копие на паспорта
- Цветно копие нанационална лична карта (ако приложимо)
- Доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)
- Банкова референция, издадена отбанката,където лицето поддържалична банкова сметка
- Контактни данни:
* Мобилен телефон
* E-mailадрес
* Уебсайт (при наличието на такъв)
От всяко юридическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветни копия на:
* Удостоверение за учредяване
* Меморандум за учредяване и Устав на Дружеството (Дружествен Устав / Регулиращ устав)
* Удостоверение за актуално състояние / Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения издадени не по-рано от 6 месеца
* Регистър на директоритеиРегистър на Членове
* Цветни копия напаспортите/ лични картинадиректорите и акционерите
* Договор за доверително управление (ако има номинален акционер)
САВА Мениджмънт ООД
БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ
БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ
Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:
Информация, отнасяща се до компанията:
- кратко описание на планираната търговска дейност
- География на бизнеса
- Източник на средстваи активиза учредяване на компанията
- Очакван оборот на компанията
- Вид на притежаваните активи
Трябва да се предостави копие на печата на дружеството
От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветно копие на паспорта
- Цветно копие нанационална лична карта (ако приложимо)
- Доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)
- Контактни данни:
* Мобилен телефон
* E-mailадрес
* Уебсайт (при наличието на такъв)
От всяко юридическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветни копия на:
* Удостоверение за учредяване
* Меморандум за учредяване и Устав на Дружеството (Дружествен Устав / Регулиращ устав)
* Удостоверение за актуално състояние / Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения издадени не по-рано от 6 месеца
* Регистър на директоритеиРегистър на Членове
* Цветни копия напаспортите/ лични картинадиректорите и акционерите
* Договор за доверително управление (ако има номинален акционер)
САВА Мениджмънт ООД
БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:
От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветно копие на паспорта
- Цветно копие нанационална лична карта (ако приложимо)
- Доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)
- Контактни данни:
* Мобилен телефон
* E-mailадрес
* Уебсайт (при наличието на такъв)
Информация, отнасяща се до компанията:
- кратко описание на планираната търговска дейност
- География на бизнеса
От всяко юридическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветни копия на:
* Удостоверение за учредяване
* Меморандум за учредяване и Устав на Дружеството (Дружествен Устав / Регулиращ устав)
* Удостоверение за актуално състояние / Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения издадени не по-рано от 6 месеца
* Регистър на директоритеиРегистър на Членове
* Цветни копия напаспортите/ лични картинадиректорите и акционерите
* Договор за доверително управление (ако има номинален акционер)
САВА Мениджмънт ООД
КИПЪР
КИПЪР
Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:
Информация, отнасяща се до компанията:
- кратко описание на планираната търговска дейност
- География на бизнеса
- Източник на средстваи активиза учредяване на компанията
- Очакван оборот на компанията
- Вид на притежаваните активи
От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветно копие на паспорта
- Цветно копие нанационална лична карта (ако приложимо)
- Доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)
- Контактни данни:
* Мобилен телефон
* E-mailадрес
* Уебсайт (при наличието на такъв)
От всяко юридическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветни копия на:
* Удостоверение за учредяване
* Меморандум за учредяване и Устав на Дружеството (Дружествен Устав / Регулиращ устав)
* Удостоверение за актуално състояние / Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения издадени не по-рано от 6 месеца
* Регистър на директоритеиРегистър на Членове
* Цветни копия напаспортите/ лични картинадиректорите и акционерите
* Договор за доверително управление (ако има номинален акционер)
САВА Мениджмънт ООД
ГИБРАЛТАР
ГИБРАЛТАР
Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:
Информация, отнасяща се до компанията:
- кратко описание на планираната търговска дейност
- География на бизнеса
- Източник на средстваи активиза учредяване на компанията
- Очакван оборот на компанията
- Вид на притежаваните активи
От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветно копие на паспорта
- Цветно копие нанационална лична карта (ако приложимо)
- Доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)
- Контактни данни:
* Мобилен телефон
* E-mailадрес
* Уебсайт (при наличието на такъв)
От всяко юридическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветни копия на:
* Удостоверение за учредяване
* Меморандум за учредяване и Устав на Дружеството (Дружествен Устав / Регулиращ устав)
* Удостоверение за актуално състояние / Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения издадени не по-рано от 6 месеца
* Регистър на директоритеиРегистър на Членове
* Цветни копия напаспортите/ лични картинадиректорите и акционерите
* Договор за доверително управление (ако има номинален акционер)
САВА Мениджмънт ООД
{tab ХОНГ КОНГ}
ХОНГ КОНГ
Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:
Информация, отнасяща се до компанията:
- кратко описание на планираната търговска дейност
- География на бизнеса
- Източник на средстваи активиза учредяване на компанията
- Очакван оборот на компанията
- Вид на притежаваните активи
От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветно копие на паспорта
- Цветно копие нанационална лична карта (ако приложимо)
- Доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)
- Контактни данни:
* Мобилен телефон
* E-mailадрес
* Уебсайт (при наличието на такъв)
От всяко юридическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветни копия на:
* Удостоверение за учредяване
* Меморандум за учредяване и Устав на Дружеството (Дружествен Устав / Регулиращ устав)
* Удостоверение за актуално състояние / Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения издадени не по-рано от 6 месеца
* Регистър на директоритеиРегистър на Членове
* Цветни копия напаспортите/ лични картинадиректорите и акционерите
* Договор за доверително управление (ако има номинален акционер)
САВА Мениджмънт ООД
МАЛТА
МАЛТА
МАЛТА
Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:
Информация, отнасяща се до компанията:
- кратко описание на планираната търговска дейност
- География на бизнеса
- Източник на средстваи активиза учредяване на компанията
- Очакван оборот на компанията
- Вид на притежаваните активи
От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветно копие на паспорта
- Цветно копие нанационална лична карта (ако приложимо)
- Доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)
- Контактни данни:
* Мобилен телефон
* E-mailадрес
* Уебсайт (при наличието на такъв)
От всяко юридическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветни копия на:
* Удостоверение за учредяване
* Меморандум за учредяване и Устав на Дружеството (Дружествен Устав / Регулиращ устав)
* Удостоверение за актуално състояние / Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения издадени не по-рано от 6 месеца
* Регистър на директоритеиРегистър на Членове
* Цветни копия напаспортите/ лични картинадиректорите и акционерите
* Договор за доверително управление (ако има номинален акционер)
САВА Мениджмънт ООД
ПАНАМА
ПАНАМА
Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:
Информация, отнасяща се до компанията:
- кратко описание на планираната търговска дейност
- География на бизнеса
- Източник на средстваи активиза учредяване на компанията
- Очакван оборот на компанията
- Вид на притежаваните активи
От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветно копие на паспорта
- Цветно копие нанационална лична карта (ако приложимо)
- Доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)
- Контактни данни:
* Мобилен телефон
* E-mailадрес
* Уебсайт (при наличието на такъв)
От всяко юридическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветни копия на:
* Удостоверение за учредяване
* Меморандум за учредяване и Устав на Дружеството (Дружествен Устав / Регулиращ устав)
* Удостоверение за актуално състояние / Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения издадени не по-рано от 6 месеца
* Регистър на директоритеиРегистър на Членове
* Цветни копия напаспортите/ лични картинадиректорите и акционерите
* Договор за доверително управление (ако има номинален акционер)
САВА Мениджмънт ООД
СЕЙШЕЛИ
СЕЙШЕЛИ
Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:
Информация, отнасяща се до компанията:
- кратко описание на планираната търговска дейност
- География на бизнеса
- Източник на средстваи активиза учредяване на компанията
- Очакван оборот на компанията
- Вид на притежаваните активи
От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветно копие на паспорта
- Цветно копие нанационална лична карта (ако приложимо)
- Доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)
- Контактни данни:
* Мобилен телефон
* E-mailадрес
* Уебсайт (при наличието на такъв)
От всяко юридическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветни копия на:
* Удостоверение за учредяване
* Меморандум за учредяване и Устав на Дружеството (Дружествен Устав / Регулиращ устав)
* Удостоверение за актуално състояние / Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения издадени не по-рано от 6 месеца
* Регистър на директоритеиРегистър на Членове
* Цветни копия напаспортите/ лични картинадиректорите и акционерите
* Договор за доверително управление (ако има номинален акционер)
САВА Мениджмънт ООД
ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА
ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА
Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:
Информация, отнасяща се до компанията:
- кратко описание на планираната търговска дейност
- География на бизнеса
- Източник на средстваи активиза учредяване на компанията
- Очакван оборот на компанията
- Вид на притежаваните активи
От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветно копие на паспорта
- Цветно копие на национална лична карта (ако приложимо)
- Оригиналът на доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)
- Оригиналът на банкова референция, издадена отбанката,където лицето поддържалична банкова сметка
- Контактни данни:
* Мобилен телефон
* E-mailадрес
* Уебсайт (при наличието на такъв)
От всяко юридическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветни копия на:
* Удостоверение за учредяване
* Меморандум за учредяване и Устав на Дружеството (Дружествен Устав / Регулиращ устав)
* Удостоверение за актуално състояние / Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения издадени не по-рано от 6 месеца
* Регистър на директоритеиРегистър на Членове
* Цветни копия напаспортите/ лични картинадиректорите и акционерите
* Договор за доверително управление (ако има номинален акционер)
САВА Мениджмънт ООД
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:
Информация, отнасяща се до компанията:
- кратко описание на планираната търговска дейност
- География на бизнеса
От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветно копие на паспорта
- Цветно копие нанационална лична карта (ако приложимо)
- Доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)
- Контактни данни:
* Мобилен телефон
* E-mailадрес
* Уебсайт (при наличието на такъв)
От всяко юридическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветни копия на:
* Удостоверение за учредяване
* Меморандум за учредяване и Устав на Дружеството (Дружествен Устав / Регулиращ устав)
* Удостоверение за актуално състояние / Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения издадени не по-рано от 6 месеца
* Регистър на директоритеиРегистър на Членове
* Цветни копия напаспортите/ лични картинадиректорите и акционерите
* Договор за доверително управление (ако има номинален акционер)
САВА Мениджмънт ООД
СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:
От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:
- Цветно копие на паспорта
- Цветно копие нанационална лична карта (ако приложимо)
- Доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)
- Контактни данни:
* Мобилен телефон
* E-mailадрес
* Уебсайт (при наличието на такъв)
Информация, отнасяща се до компанията:
- кратко описание на планираната търговска дейност
- География на бизнеса
САВА Мениджмънт ООД